«Эксперт Банк» лишился лицензии
news.ruКак говорится в сообщении регулятора, проведённая проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также кредитная организация проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой. Кроме того, «Эксперт Банк» представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.