Действие платформы ЦБ «Знай своего клиента» предложили распространить на госорганы
iz.ruДействие «антиотмывочного светофора» Центробанка предложили распространить на всех участников хозяйственной деятельности. Согласно нынешней версии законопроекта, платформа «Знай своего клиента», которая предполагает разделение компаний на группы в соответствии с уровнем риска, затрагивает только юрлиц и ИП.
И при этом не касается государственных органов и органов местного самоуправления, что не совсем справедливо, считают в Ассоциации банков России (АБР).«Не следует трактовать, что госорганы однозначно относятся к категории банковских клиентов с низким риском.