Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
apostrophe.uaНачиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины.
Госфинмониторинг имеет право запросить дополнительные данные о клиенте, подав запрос в банк. Об этом свидетельствует приказ Министерства финансов Украины №322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга".