Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян и выплатит $2 миллиарда штрафа
minfin.com.uaДатский Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве и выплатит $2 млрд штрафа, чтобы положить конец длительному расследованию США по отмыванию денег — в том числе российских клиентов — через эстонское отделение банка.
Об этом Bloomberg. Подписывайтесь на «Минфин»в: главные новости об инвестициях и финансахВо вторник крупнейший банк Дании признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и признал, что предоставлял банковские услуги подозрительным клиентам — в том числе в России — через свой эстонский филиал, несмотря на то, что знал о рисках отмывания денег, говорится в заявлении Министерства юстиции США«Danske работает над преодолением скандала, который „уничтожил“ топ-менеджмент и привел к оттоку тысяч клиентов в результате одного из самых плохих в истории Дании случаев корпоративных злоупотреблений.