Отмывал деньги Путина и ФСБ. Danske Bank заплатит $413 млн по соглашению с американским регулятором
biz.nv.uaDanske Bank придется заплатить $413 млн для урегулирования претензий со стороны американского регулятора (Фото:Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters) Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение в мошенничестве Danske Bank, крупнейшему банку Дании, в связи с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.«Danske Bank, покупая эстонский бизнес в 2007 году, знал или должен был знать, что значительная часть его клиентов была вовлечена в сделки, которые, с высокой вероятностью, могли быть связаны с отмыванием денег, и что его внутренние процедуры управления рисками были недостаточными для предотвращения подобной активности», — говорится в заявлении SEC.Для урегулирования претензий SEC банку придется выплатить $413 млн.По данным SEC, в период с 2009 по 2016 год клиенты с высоким уровнем риска, не являвшиеся гражданами Эстонии, использовали сервисы Danske Bank для проведения подозрительных транзакций на миллиарды долларов через США и другие страны.
Эти клиенты обеспечивали 99% прибылей эстонского подразделения Danske Bank.Датский банк знал об этих транзакциях, однако делал ложные заявления в публичной отчетности и скрывал информацию, утверждая, что соблюдает все регулятивные требования, говорится в заявлении американского регулятора.В общей сложности Danske Bank выплатит более $2 млрд для урегулирования претензий американских и датских властей.Как сообщалось, по данным Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) члены семьи Владимира Путина и российская ФСБ до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.Теги: Банки Дания Эстония Отмывание денег SEC (Комиссия по ценным бумагам США).