Четыре операции с наличкой, которые начнут контролировать в 2021
vologda-poisk.ruС начала следующего года за операциями с наличными деньгами начнут следить пристальнее. Меняются правила оборота налички. 1 января 2021 года в силу вступят поправки в действующий закон "О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма" .
Ряд сделок с нотариусами, банками, риелторами будут контролировать специалисты Росфинмониторинга. Если же у них появятся подозрения о том, что денежные средства имеют сомнительную природу, то гражданин будет обязан предоставить запрашиваемые документы.