Какие операции с деньгами начнут контролировать в России с 2021 года
bnkomi.ruК новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.
Фото Виктора Бобыря из архива БНК С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.