Центробанк отозвал лицензию у петербургского «Заубер Банка»
5-tv.ruЦентральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Заубер Банка». Об этом говорится в распространенном регулятором официальном сообщении.
Решение было принято из-за многочисленных нарушений российского законодательства со стороны кредитной организации. Центробанк привел в качестве примера финансирование терроризма и противодействие борьбе с отмыванием незаконных доходов. «В „Заубер Банке“ в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — заявили в ЦБ России.
СМИ: вице-премьер Чехии раскрыл агентов спецслужб республики в РФ, Праге пришлось их срочно отозвать