Центробанк отобрал лицензию у расчетного центра. Его уличили в отмывании денег
ura.newsЦентральный банк России отозвал лицензию у Небанковская кредитная организация (НКО) «Красноярский краевой расчетный центр». Организацию подозревают в отмывании доходов, указано на сайте регулятора. «Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО „Красноярский Краевой Расчетный Центр“. <…> НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — передает Центробанк.
Регулятор уточнил, что расчетный центр Красноярска проводил в больших объемах непрозрачные операции, которые были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.