ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков
forbes.ruсообщается на сайте регулятора.Со второго квартала 2021 года банк будет считаться причастным к сомнительным операциям, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за три месяца — это вдвое меньше порога, который был установлен в 2017 году и действовал до сих пор.
Допустимая доля сомнительных операций за квартал по-прежнему составляет 2%.Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздухаОбъемы сомнительных операций снижаются уже несколько лет, сообщил регулятор.