ЦБ ставит платежи и банковские переводы граждан на усиленный контроль
argumenti.ruЦентробанк России в ближайшее время введёт новую систему контроля за безналичными финансовыми операциями граждан. В настоящее время регулятор уже вводит запрет коммерческим банкам на перевод денежных средств подозрительными компаниями.
Система «Знай своего клиента» направлена на обеспечение прозрачности переводов.После обкатки системы на юридических компаниях, она будет использоваться и в отношении физических лиц.