ЦБ приказал банкам ужесточить контроль за платежами между физлицами
smartmoney.one6 сентября ЦБ представил новые «методические рекомендации» для банков, в которых поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами.В документе, опубликованном на сайте регулятора, названы восемь признаков, по которым банки должны «активно выявлять» сомнительные операции, в том числе на ежедневной основе (по итогам операционного дня).Подозрительным, по мнению, центробанка станут счета и карты граждан, у которых: — большое количество контрагентов-физлиц (более 10 в день, более 50 в месяц); — большое количество безналичных операций с физлицами (более 30 в день); — большие суммы операций между физлицами (более 100 тысяч в день, более 1 млн рублей в месяц);- отсутствуют платежи в адрес юрлиц «для обеспечения жизнедеятельности».