ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид
interfax.ruРечь не идет о тотальном контроле за операциями россиян, заверил регулятор Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует собирать обезличенные данные о переводах физлиц при наличии риска использования платформ банков для проведения нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщили журналистам в Банке России.
ЦБ ранее сообщил, что в ходе надзорных мероприятий он выявляет случаи использования услуг банков по переводу денежных средств между физлицами (p2p) недобросовестными участниками хозяйственной деятельности: - в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, осуществления незаконной предпринимательской деятельности; - иных противоправных целях, в частности, связанных с обеспечением расчетов "теневого"