ЦБ рекомендовал банкам фиксировать информацию о самозанятых
finanz.ruЦБ рекомендовал банкам учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого при определении источников происхождения его денежных средств.
Об этом говорится в информационном письме на сайте регулятора. «Банк России рекомендует кредитным организациям при принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого, а также фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента с целью возможности ее учета и использования при необходимости всеми заинтересованными подразделениями кредитной организации (включая филиалы кредитной организации), в том числе в рамках соответствующих информационных систем (электронных баз данных) кредитной организаци...