ЦБ разъяснил нелегальность
smartmoney.oneЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции и инструменты, направленные на перевод средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса.Регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, их количество, а также число и статус контрагентов.
Меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию.Однако есть риск, что в результате применения рекомендаций ЦБ могут пострадать граждане, чьи переводы и платежи имеют вполне легальный характер, предостерегают эксперты.