ЦБ распространит свою антиотмывочную платформу на физлиц
versia.ruПлатформу ЦБ по контролю за соблюдением антиотмывочного законодательства, которую скоро начнут тестировать банки, впоследствии распространят на физлиц.
Центробанк нацелен с помощью нового способа бороться с отмыванием денег россиянами. В частности, регулятор собирается распространить на физических лиц действие платформы «Знай своего клиента», которая на сегодняшний день призвана проводить оценку компаний на предмет соответствия антиотмывочному законодательству.