ЦБ предложил запретить предпринимателям из «красной» зоны создавать новые компании
rb.ruсообщил РБК.С 1 июля в России запустят новую антиотмывочную платформу «Знай своего клиента». Она будет оценивать банковских клиентов на причастность к подозрительным операциям.
Компании будут делить на три группы по рискам нарушения антиотмывочных норм. Ранее Центробанк сравнивал градацию со светофором, где красная группа — наиболее рискованная.