ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Краснодарский краевой расчетный центр»
finanz.ruБанк России приказом от 21 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО (небанковская кредитная организация) «Краснодарский краевой расчетный центр».
Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным ЦБ, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.