ЦБ отозвал лицензии у двух банков в Кабардино-Балкарии
news.ruСреди прочего, банки занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, банк «Майский» допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Банк не исполнял обязанность по фиксированию подлежащих обязательному контролю операций и не направлял в законодательно установленный срок сведения о них в уполномоченный орган.