ЦБ опубликовал список почти из двух тысяч сомнительных компаний и пирамид
ruposters.ruБанк России опубликовал список сомнительных компаний и интернет-проектов. В них входят организации, которые проявляют признаки нелегальной деятельности – такие, как финансовые пирамиды и незаконные кредиторы. В базе данных свыше 1800 записей за 2020 и 2021 годы, их можно фильтровать по конкретному подозрению.
Для попадания в нее достаточно не иметь лицензию ЦБ или отсутствовать в реестрах регулятора. "Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер", – пояснили в Банке.