ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний
smartmoney.oneСейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.База будет постоянно обновляться.
Как отметил Валерий Лях, в список попадают компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности.По его словам, регулятор предполагает, что в ЦБ могут обращаться лица по исключению их имен из списка. «Будем рассматривать такие обращения», — заявил он, отметив при этом, что бывают случаи, когда, после того как ЦБ отреагировал на компанию, она убирает с сайта информацию о нелегальной деятельности,