ЦБ объяснил растущую популярность схем обнала через суды и нотариусов
smartmoney.oneСхема с исполнительными документами выходит на первый план из-за сокращения возможностей обналичивания по всем иным каналам - через банки, торговые и туристические компании, платежные агенты, объясняет представитель Банка России.В основном используются исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам по взысканию мнимых долгов по зарплате.Также, как пояснили в Банке России, продолжают применяться схемы с фиктивным взысканием средств через суды.
Ранее похожие способы использовались для нелегального вывода денег за рубеж, когда созданная за рубежом техническая компания взыскивала в суде фиктивный долг с российской компании.