ЦБ начал проверку россиян, переводивших с карты на карту
mk.ruЦентробанк затребовал у кредитных организаций данные о переводах с карты на карту за июнь 2021 года. При этом банки должны передать регулятору и имена отправителей и получателей.
Банк России намерен проверить сведения о лимитах и механизмы контроля за переводами и суммы комиссий. Кроме этого регулятор намерен выявить клиентов-"дропперов" - физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.