Будет проще: в ЦБ придумали способ борьбы с частыми блокировками банковских операций
5-tv.ruЧисло отказов в проведении банковских операций должно резко сократиться после внедрения «антиотмывочной» платформы. С таким заявлением выступили представители Центробанка России, передают «Известия».
Уникальный проект под названием «Знай своего клиента» (ЗСК) стартует уже в декабре 2021 года. Суть проста: система делит бизнес на три большие группы по принципу светофора, затем в зависимости от существующих рисков анализирует банковскую транзакцию и принимает решение об отказе или одобрении.