Более 40% банков РФ пожаловались на отсутствие рекомендаций по «антиотмывочному» закону
finanz.ruБолее 40% российских банков пожаловались на отсутствие систематизированных рекомендаций для отказа клиентам проводить операции в соответствии с антиотмывочным законодательством, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией банков России. «Наибольшее число респондентов (43%) в качестве основной проблемы при реализации в отношении клиента права по отказу в проведении операции указали на отсутствие систематизированных рекомендаций в области ПОД/ФТ (противодействие легализа...