Bloomberg: в ЕС проверяют платежные сервисы на предмет отмывания средств
kommersant.ruВласти некоторых европейских стран, пострадавших от скандалов с отмыванием средств через банки, в частности Danske Bank, теперь принялись за проверку местных платежных систем.
По данным Bloomberg, в этом месяце власти Эстонии задержали трех сотрудников платежного сервиса GFC Good Finance Company по подозрению в отмывании средств.