Barclays в 2016—2019 годах провел транзакции компаний Ахметова на $2 млрд, хотя и считал их подозрительными — FinCEN Files
nv.uaРинат Ахметов (Фото: Пресс-служба ФК Шахтер) В 2016—2019 годах компании украинского олигарха Рината Ахметова провели через британский Barclays транзакции на общую сумму почти $2 млрд, хотя банк подавал отчеты о подозрительных операциях.
Об этом пишет Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) со ссылкой на данные из утечки данных FinCEN Files.В октябре 2014 года Barclays направил Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (бюро Минфина США, сокращенно — FinCEN) отчет о подозрительных операциях, в котором говорилось о транзакциях компаний Ахметова за последние пять лет.