Банки зафиксировали попытки отмывания денег под прикрытием борьбы с COVID-19
newinform.comСпециалист отметила, что было возбуждено несколько уголовных дел в результате совместной с правоохранительными органами проверки.
Бобрышева подчеркнула важность принятия превентивных мер по расторжению контрактов с аффилированными связями исполнителей и заказчика и с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения. "В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения", — сообщила замдиректора Росфинмониторинга.