Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ
smartmoney.oneВ чем риски нового подхода к борьбе с незаконными операциями.Участники рынка поставили под сомнение ключевой принцип платформы ЦБ «Знай своего клиента».Они видят конфликт интересов в том, что регулятор будет сам делить бизнес на группы риска и надзирать за антиотмывочной политикой банков.Вторая версия законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе Банка России вновь вызвала неоднозначную реакцию участников рынка.Документ вносился в ноябре прошлого года, но потом был отозван из Госдумы из-за критики и внесен с доработками.
Банки называют изменения символическими и считают, что предлагаемые поправки в законодательство могут нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными