Банки смогут проверять клиентов по водительским правам
smartmoney.oneПоправки внесены в статью 7 закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации).Упрощенная идентификация проводится в случае, когда клиент переводит деньги без открытия банковского счета или кредитная организация выдает клиенту карту.Также этот вид проверки используется, когда граждане продают или покупают валюту на сумму до 100 тыс.
рублей. В рамках упрощенной идентификации банк устанавливает только ФИО физлица, серию и номер его паспорта, и подтверждает достоверность этих сведений оригиналами документов или заверенными копиями.
Петербургские водители не смогут проверить штрафы на сервисах ГИБДД до 11 января из-за сетевого сбоя