Банки России обяжут ужесточить контроль за оборотом драгметаллов
smartmoney.oneМинфин РФ и Росфинмониторинг предлагают ужесточить контроль над банковскими операциями с драгоценными металлами и камнями, сообщают «Известия».По мнению разработчиков законопроекта, это позволит сократить их теневой оборот.По данным ведомств, операции с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями занимают первые позиции в схемах отмывания денег.Согласно действующему законодательству, организации, работающие с драгоценными металлами, могут самостоятельно определять источники происхождения денег или иного имущества у клиентов.Сообщать Росфинмониторингу и правоохранительным органам о подозрительных операциях они также могут исходя из собственного решения.При этом в перечне ЦБ нет детального описания сделок с драгметаллами.Однако банки должны обращать внимание на снятие клиентами-юрлицами или предпринимателями наличных для покупки драгоценных металлов у физлиц.