Банки просят ЦБ распространить «антиотмывочный» светофор на госорганы
pravo.ruАссоциация банков России (АБР) подготовила отзыв на законопроект ЦБ о платформе «Знай своего клиента», предложив распространить ее действие на государственные органы и муниципалитеты, пишут «Известия».По мнению банковского сообщества, чиновники могут быть вовлечены в совершение подозрительных операций, например, в схемы обналичивания денег в ходе исполнительного производства через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), уплаты налогов за третьих лиц и лазейки с субсидиями.
В текущей версии законопроекта госорганов нет в списке субъектов, которым банк вправе отказать в проведении операции, если у него появляются сомнения.«Не следует трактовать, что госорганы однозначно относятся к категории банковских клиентов с низким риском.