Банки хотят распространить «антиотмывочный» сервис ЦБ на сотрудников госорганов - газета
finanz.ruАссоциация банков России (АБР) выступила с идеей распространить действие «антиотмывочной» платформы Банка России на сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления.
Об этом в четверг сообщает газета «Известия» со ссылкой на направленное в Госдуму письмо АБР. Издание напоминает, что, согласно нынешней версии законопроекта, платформа ЦБ «Знай своего клиента» предполагает разделение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному» закону: «зеленую», «желтую» и «красную».