Банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег - «Известия»
finanz.ruФинансовые организации от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в ЦБ письмо с замечаниями к поправкам в «антиотмывочное» законодательство.
В частности, в них отмечается необходимость подробного описания новых схем отмывания денег с целью исключить необоснованный отказ от проведения операций или открытия счета, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на текст письма. «Например, в классификаторе признаков операций по отмыванию средств не учтены типологии Росфинмониторинга: