Банки массово блокируют счета украинцев в рамках финмониторинга: как избежать неприятностей
narodna-pravda.uaВ Украине банки массово блокируют средства на счетах украинцев, требуя документы, подтверждающие источник доходов. Такую обязанность возложили на банки еще несколько лет назад, в рамках закона о финансовом мониторинге, но систему до сих пор отлаживают.
О том, чей счет могут заблокировать и как избежать блокировки, пишет «Обозреватель». Loading... Отметим, финансовый мониторинг – один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – и уклонению от уплаты налогов.
"ПриватБанк" и не только: озвучены 7 банков, которые могут сами списывать деньги со счетов украинцев