Банки будут информировать Росфинмониторинг о снятии наличных с иностранных карт
pnp.ruРоссийские кредитные организации с первого марта начали в обязательном порядке направлять в Росфинмониторинг информацию о снятии наличных с иностранных банковских карт.
Двухмесячная отсрочка была связана с необходимостью доработать автоматизированные системы банков.В пункте 1.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» содержится требование о том, что «операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы