Банк России введет оценку предприятий по риску отмывания денег
vedomosti.ruНа этой неделе на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о создании платформы «Знай своего клиента» на базе ЦБ, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Цель – сделать имеющуюся у Банка России информацию более чем о 7 млн предприятий доступной для коммерческих банков. Предприятия будут разделены по риску участия в незаконных финансовых операциях на три категории: высокий риск – красный уровень, средний риск – желтый уровень, низкий риск – зеленый уровень.