Банк России уточнил основания для блокировки счетов
smartmoney.oneЦБ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит больше 100 признаков сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре текущего года.Так, в список признаков сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты.
Закон о цифровых финансовых активах был принят летом прошлого года.Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.Кроме того, Банк России добавил пункт с операциями по исполнительным документам.