Банк «НЕЙВА» лишен лицензии за сомнительные валютные сделки с физлицами
eadaily.comКак поясняет ЦБ, Банк «НЕЙВА» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций.
В ЦБ добавили, что кредитная организация допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.