Банк Credit Suisse признали причастным к отмыванию денег болгарской мафии
smartmoney.oneВ Швейцарии федеральный уголовный суд признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской преступной группировки, торговавшей кокаином, передает Reuters.Агентство отмечает, что это первый в стране уголовный процесс в отношении банка.
Credit Suisse был оштрафован на 2 млн швейцарских франков ($2,1 млн).Также суд постановил конфисковать активы на сумму более $12 млн, которые хранили на счетах члены группировки, и обязал банк выплатить 18,6 млн евро правительству Швейцарии в качестве компенсации.Экс-сотрудницу банка, которую признали виновной в отмывании денег, приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу.