Американское подразделение Deutsche Bank заплатит $583.100 за нарушение санкций Украины
smartmoney.one© Reuters. Логотип Deutsche Bank в Лондоне ВАШИНГТОН (Рейтер) - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сообщило, что Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583.100 для урегулирования нарушения связанных с Украиной санкций.Подразделение крупнейшего немецкого кредитора Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) согласилось заплатить $157.500 за то, что обработало крупный платеж через США, связанный с имущественными интересами нефтяной компании на Кипре, указанной в списках подпадающих под санкции Украины.OFAC сообщило, что банк не провел надлежащей проверки компании.
Кроме того, Deutsche Bank Trust Company Americas согласилась заплатить $425.600 за обработку платежей, направленных на счета финансового