Американские спецслужбы заинтересовались офшорами экс-президента Украины
smartmoney.oneИнформация о транзакциях, произведенных связанными с экс-президентом Украины Петром Порошенко оффшорными компаниями, была передана четырьмя международными банками в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), пишет "Украинская правда".Финансовые организации зафиксировали переводы денежных средств, общая сумма которых составила 65 млн долларов.
В банках считают, что во время пребывания на посту президента Украины, Порошенко мог быть задействован в незаконных махинациях по созданию незадекларированных офшорных компаний.Эти организации находились в поле зрения украинских правоохранителей, которые подозревали о случаях отмывания денег и уклонения от налогов.