Адвокатов и нотариусов обязали проверять деньги клиентов - закон о финмониторинге
strana.uaпроверять деньги своих клиентов для их идентификации и верификации. Для этого используются данные, предоставленные клиентом или собранные из государственных реестров и других открытых источников.
Такая норма содержится в Законе о финансовом мониторинге, который вступил в силу в конце апреля 2020 года. Также закон обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.Об этом пишут "Украинские новости".Согласно закону, адвокаты и нотариусы попали в список субъектов первичного финансового мониторинга.