Адвокат о финансовом мониторинге: банк может заблокировать деньги на карте на срок до 30 дней
golos.uaЕсли кто-либо из украинцев, лиц без гражданства или нерезидентов Украины попытается перечислить на свою или чужую банковскую карту сумму свыше 5000 грн и целевое назначение перевода вызовет подозрения Госслужбы финансового мониторинга Украины, то деньги на карте могут быть заблокированы максимум на 30 дней.
Об этом в интервью ГолосUA рассказал адвокат юридической компании «Тарасов и партнеры» Евгений Козелько. Он подробно рассказал о процедуре блокировки средств на банковской карте клиента. «В день остановки финансовой операции банк докладывает специально уполномоченному органу в установленном законодательством порядке о такой финансовой операции.