12 сибиряков отмыли свыше 3 млрд рублей путем валютных махинаций
runews24.ruНовосибирцы отмывали деньги с помощью переводов на счета иностранных компаний.По версии следователей, с 2016 по 2019 годы 12 жителей Новосибирской области и Алтайского края, используя реквизиты 52 юрлиц, незаконно предоставляли услуги по переводу валюты на счета иностранных компаний путем изготовления и предоставления фальшивой документации в учреждения, осуществляющие функции валютного контроля.Всего они совершили валютных операций на сумму 3 млрд и 22 млн рублей.Как отметили правоохранители, трое участников преступной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.