Жителя Петербурга задержали за «обнал» 121 млн рублей
pravo.ruПолиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя по подозрению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону, за время незаконной деятельности задержанный обналичил, предположительно, не менее 121 млн руб.Правоохранители задержали 54-летнего мужчину 4 декабря.
По предварительным данным следствия, в 2016-2017 годах он учредил восемь фиктивных фирм. С их помощью он помогал своим клиентам в обналичивании средств и их сокрытии от налогового контроля.