Жителя Екатеринбурга судят за незаконные валютные операции на 1,7 миллиарда рублей
nakanune.ruКак сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, обвиняемый со своими сообщниками, дело в отношении которых расследуется отдельно, занимался переводом денежных средств за рубеж путем предоставления в банк поддельных документов об основаниях, целях и назначении перевода.
Установлено, что деньги подельники получали от продажи в России товаров, ввозимых из-за рубежа.За два года им удалось осуществить незаконные валютные операции на сумму более 1,7 миллиарда рублей.