Жителя Адыгее уличили в незаконной схеме вывода более 17,8 млн рублей из России
kubnews.ruСотрудники Южной оперативной таможни выявили незаконную схему вывода денег из РФ на сумму более 17,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что фирма, зарегистрированная на 37-летнего гражданина России, проживающего в Майкопе, по фиктивным контрактам на закупку керамической плитки перевела на счета иностранных компаний более 17,8 млн рублей.
По словам директора фирмы из Адыгеи, в 2017 году к нему обратились двое мужчин с предложением зарегистрировать фирму на его имя, обещая за это платить ему 20 тыс.
