Россия Тверь Тверская обл. район Пролетарский, Тверь политика рубль банк Россия Тверь Тверская обл. район Пролетарский, Тверь

Житель Твери за несколько лет незаконно обналичил 62 миллиона рублей

Жителя Твери обвиняют в незаконном обналичивании 62 миллионов рублей. О том, что преступнику предъявили обвинение по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) – из-за процентов, которые он сам себе начислял за «услуги» и по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств), сообщили в прокуратуре Пролетарского района Твери.

Известно, что 36-летний мужчина проворачивал сделки с апреля 2016 по сентябрь 2017 года. Для реализации плана ему потребовалось 11 подставных лиц (которые получили небольшое вознаграждение, в основном), на которых он оформил организации по осуществлению хозяйственной деятельности.

DMCA