Ждите в гости FATF! Где и как украинская власть прячет украденные из бюджета деньги
argumentua.comТранснациональное расследование и Международного центра по исследованию коррупции и оргпреступности ()**Organized Crime and Corruption Reporting Project – Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, объединяющий журналистов-расследователей Восточной Европы.NOMIREXВ январе 2011 года юристы Hermitage Capital Management написали в прокуратуру Швейцарии сообщение о подозрении в отмывании денег.
Речь шла об уже хорошо известной истории — о том, как на швейцарские счета в банке Credite Suisse, принадлежащие офшорным компаниям Владлена Степанова, бывшего мужа Ольги Степановой (в то время начальницы 28-й налоговой инспекции, г.Москва, РФ), поступили миллионы долларов, которые затем были потрачены на покупку не...